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广东博罗农村商业银行股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告
2018-12-27

声明广东博罗农村商业银行股份有限公司(以下简称博罗农商银行)和博罗农商银行董事会保证本公告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其全部内容的真实性、准确性和完整性负责。

博罗农商银行2018年第四次临时股东大会(以下简称本次会议)已于20181227日如期召开,现特就本次会议有关事项公告如下:

一、会议召开情况

(一) 会议召开时间:20181227日上午10:3012:00

(二)会议召开地点:广东省博罗县罗阳镇商业东街12817楼会议室

(三) 会议表决方式:现场记名投票

(四) 会议召集人:博罗农商银行第一届董事会

(五) 会议主持人:博罗农商银行赵爱雄同志

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共799,共持有博罗农商银行股份数为717,273,240占博罗农商银行总股本的59.60%其中4名股东的表决权因出质博罗农商银行股权超过其所持博罗农商银行股权的50%而被限制,被限制表决权的股份数合为210,745,270股,即本次会议有表决权的股份数为506,527,970,占博罗农商银行总股本42.09%,符合《中华人民共和国公司法》及《广东博罗农村商业银行股份有限公司章程》等关于股东大会会议召开的相关规定。博罗农商银行董事、监事、高级管理人员和北京大成(广州)律师事务所指派律师出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票的方式表决,经统计,审议通过了以下议案:

议案一:《关于<广东博罗农村商业银行股份有限公司定向发行股份方案>的议案》

表决结果为:赞成的为506,527,970,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的100%;反对的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%;弃权的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%该议案获得通过并形成决议。

议案:《关于<广东博罗农村商业银行股份有限公司募集资金管理办法>的议案

表决结果为:赞成的为506,527,970,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的100%;反对的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%;弃权的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%该议案获得通过并形成决议。

议案:《关于制定并签署附生效条件的<股份认购协议>的议案

表决结果为:赞成的为506,527,970,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的100%;反对的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%;弃权的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%该议案获得通过并形成决议。

议案:《关于变更广东博罗农村商业银行股份有限公司注册资本并相应修改章程的议案

表决结果为:赞成的为506,527,970,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的100%;反对的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%;弃权的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%该议案获得通过并形成决议。

议案:《关于确认广东博罗农村商业银行股份有限公司第二届董事会职工董事和第二届监事会职工监事选举情况的议案

表决结果为:赞成的为506,527,970,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的100%;反对的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%;弃权的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%该议案获得通过并形成决议。

议案:《关于选举广东博罗农村商业银行股份有限公司第二届董事会非职工董事的议案

表决结果为:

黄学松:赞成的为506,527,970,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的100%;反对的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%;弃权的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%该议案获得通过并形成决议。

吴国强:赞成的为506,527,970,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的100%;反对的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%;弃权的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%该议案获得通过并形成决议。

谢扬初:赞成的为506,527,970,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的100%;反对的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%;弃权的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%该议案获得通过并形成决议。

曾庆惠:赞成的为506,527,970,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的100%;反对的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%;弃权的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%该议案获得通过并形成决议。

李日成:赞成的为506,527,970,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的100%;反对的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%;弃权的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%该议案获得通过并形成决议。

容国强:赞成的为506,527,970,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的100%;反对的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%;弃权的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%该议案获得通过并形成决议。

万若谷:赞成的为487,690,196股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的96.28%;反对的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%;弃权的为18,837,774股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的3.72%。该议案获得通过并形成决议。

陈裘逸:赞成的为487,690,196股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的96.28%;反对的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%;弃权的为18,837,774股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的3.72%。该议案获得通过并形成决议。

谭雪梅:赞成的为487,690,196股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的96.28%;反对的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%;弃权的为18,837,774股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的3.72%。该议案获得通过并形成决议。

叶伟平:赞成的为487,690,196股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的96.28%;反对的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%;弃权的为18,837,774股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的3.72%。该议案获得通过并形成决议。

议案:《关于选举广东博罗农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事的议案

表决结果为:

邬标华赞成的为506,527,970,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的100%;反对的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%;弃权的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%该议案获得通过并形成决议。

黄尉龙:赞成的为506,527,970,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的100%;反对的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%;弃权的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%该议案获得通过并形成决议。

许文治:赞成的为487,690,196股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的96.28%;反对的为0股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的0%;弃权的为18,837,774股,占出席本次会议的有表决权的股东所持有表决权股份总数的3.72%。该议案获得通过并形成决议。

四、律师见证意见

北京大成(广州)律师事务所指派律师对本次会议进行了现场见证,并出具《关于广东博罗农村商业银行股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》认为:本次会议的召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定,本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

 

广东博罗农村商业银行股份有限公司

董事会

       20181227

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